YouTube y Spotify desaparecen a Julión Álvarez

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La música del popular cantante de regional mexicano Julión Álvarezacaba de “desaparecer” de YouTube y Spotify.

La página oficial del chiapaneco (julionalvarez.net) tampoco muestra ningún contenido:

El 9 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una aplicación de sanciones al cantante de banda, por su supuesta relación con el narcotráfico.

Según la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Julión formó parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas.

Se le relaciona con la organización criminal el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación comandada por Raúl Flores Hernández.

Por su parte, Álvarez negó formar parte de una red del crimen organizado, aunque aceptó conocer a Flores Hernández:

No tengo la necesidad, gracias a Dios, de tener socios, no tengo sociedades.

Julión también dijo que la amistad con Flores Hernández se limitó a contrataciones en el lugar llamado “La Camelia” en Guadalajara.

Esta no es la primera polémica que el cantante de regional mexicano enfrenta. Hace unos meses se le tachó de machista luego de decir que le gusta que las mujeres sepan hacer labores domésticas.

¿Qué te parece la “desaparición” de Julión del internet?

Fuente Excelsior

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Rafa Márquez y Julión desconocían mis actividades, declara el verdadero responsable del lavado en EE.UU.

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Al menos en dos ocasiones agentes de la DEA y de otra agencia de investigación criminal visitaron el Reclusorio Sur para hablar con Raúl Flores Hernández, quien les comentó de su amistad y negocios que mantenía con Rafa Márquez y Julión Álvarez, confirmaron funcionarios de alto nivel que siguen de cerca el caso.

Sin embargo, durante los encuentros Flores Hernández presuntamente nunca identificó al futbolista o al cantante como prestanombres o testaferros de la red de narcotráfico que fue señalada este miércoles por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En los señalamientos, que no fueron hechos a autoridades mexicanas en ningún momento, únicamente hacía referencia a los negocios que tenía con ambos personajes y la amistad que, en especial, entabló con Márquez.

Incluso les aclaró que ambos desconocían las actividades criminales que realizaba; mientras que con el cantante el vínculo se mantenía a través de sus contadores, los cuales también desconocían que era narcotraficante.

De acuerdo con estos funcionarios, Flores Hernández presuntamente no hizo ninguna acusación de lavado de dinero o otro ilícito en su contra, ya que se limitaba a hablar de las relaciones que mantuvo con ellos.

Las visitas de agentes estadunidenses, afirman, son habituales en estos casos derivado de los convenios que mantienen México y Estados Unidos en la materia y en especial por su importancia, ya que Flores Hernández ha sido comparado con grandes capos del narcotráfico como Ismael El Mayo Zambada o de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

También conocido como El Tío, Flores Hernández ha sido identificado por Estados Unidos como un narcotraficante independiente que ha mantenido alianzas a lo largo de los años con los carteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, a pesar de no ser miembro ni trabajar para ellos.

“Es un narcotraficante independiente, no es un narco muy conocido hasta hoy, pero nosotros lo consideramos uno de los grandes del narcotráfico en México y él se ha encargado de traer desde los años 80 cocaína desde México a Estados Unidos y otras partes del mundo”, señaló un alto funcionario del gobierno estadunidense tras el anuncio de su inclusión en la lista negra.

El pasado 20 de julio efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR lo detuvieron en Zapopan, Jalisco, y permanece a la espera de ser extraditado por dos acusaciones penales que recaen en su contra por  lavado de dinero y tráfico de cocaína en Estados Unidos.

Además del capo, el Tesoro de Estados Unidos también incluyó a 21 personas y 42 empresas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (ley Kingpin), por apoyar las actividades del tráfico de drogas de Flores Hernández y su organización del narcotráfico.

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Rafa Márquez declara voluntariamente ante PGR sobre nexos con el narco

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Rafael Márquez, destacado futbolista mexicano y actual miembro del Club Atlas, se presentó de manera voluntaria ante la Procuraduría General de la República para declarar sobre las informaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que lo señalan como un prestanombres del crimen organizado.

“El día de hoy se presentó ante la PGR, de manera voluntaria, el señor Rafael Márquez Álvarez para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso”, dijo la fiscalía mexicana.

Esta mañana, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), incluyó al futbolista mexicano en la lista negra de personas con las cuales los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar operaciones financieras.

Lo anterior, luego que la dependencia acusó a Rafael Márquez de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández, a su vez vinculado con los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación.

La OFAC dijo que se investiga a otros 21 mexicanos, entre ellos a Mauricio Heredia Horner, quien es director general de la Fundación Rafa Márquez y a Marco Antonio Fregoso González, abogado del futbolista del Atlas.

Las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también incluyen a 42 empresas en México especializadas en los negocios del deporte, la salud, del entretenimiento y el turismo.

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Deslinda PGR a Josefina de lavado, pero no a la familia

La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, entregó a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México una constancia que le informa que la dependencia no realiza ninguna investigación en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El documento con folio SIAI/255/2017, con fecha del 30 de marzo de 2017 y firmado por el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, es una respuesta a las peticiones de la canditada enviadas a la PGR el 28 y 29 de marzo, en las que solicitaba que se le informe si era objeto de alguna investigación.
"Con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales me permito informarle que Usted no es parte de Investigación alguna relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", detalla el documento enviado a Vázquez Mota.
El 27 de marzo EL UNIVERSAL publicó que la PGR tiene una investigación abierta contra el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, quienes presuntamente recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
Este medio publicó que en las investigaciones están involucrados familiares sin mencionar que la canditada esté también bajo investigación.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable; EL UNIVERSAL posee una copia de esta denuncia.
Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.
Aparentemente todos ellos recibieron en suma en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.
Fuente: El Universal

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Nuevo diplomado para prevenir el lavado de dinero

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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Yucatán informó que los notarios figuran en la lista de quienes realizan actividades consideradas vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero y, por tanto, están bajo vigilancia especial del fisco.

Los incluidos en esa lista están sujetos a una serie de restricciones, de las cuales un ejemplo al respecto son las compras de terrenos con valor superior al medio millón de pesos.

En ese caso la operación no puede hacerse con dinero en efectivo.

Debido a lo anterior y a la compleja normatividad que hay al respecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Yucatán organizó el diplomado virtual denominado “Prevención de lavado de dinero”, el cual comenzará el 26 de octubre y concluirá en mayo próximo.

Se indicó que ese curso también es relevante para los interesados en obtener la certificación de auditores externos independientes oficiales de cumplimiento.

Apenas en marzo pasado se publicó el calendario para dar esos certificados, la fecha para presentar el examen es en noviembre próximo.

Lo anterior lo informaron en rueda de prensa Salvatore Cascio Traconis, presidente del instituto citado, así como Gerardo Herrera Novelo y Guido Espadas Villajuana, coordinador de la Comisión Consultiva Fiscal y vicepresidente de Desarrollo Profesional, respectivamente.

Prevención

Indicaron que el objetivo del diplomado es que los participantes adquieran conocimiento sobre la prevención del lavado de dinero, normas nacionales e internacionales del tema, implicaciones en el sistema financiero, aspectos prácticos de control, los riesgos en la auditoría y el dictamen en materia de prevención y lavado de dinero.

Esa capacitación está dividida en siete módulos más una exposición sobre aspectos de ética sobre el asunto ya mencionado.Los interesados pueden tener mayor información e inscribirse al curso en las oficinas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.— Megamedia

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Avances contra el lavado de dinero

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Señalan que una nueva ley permite disminuir riesgos

Jueves, 18 de abril de 2013 - Edición impresa En: Economía, Mérida

“Si bien la ley contra lavado de dinero no acabará por completo con esta práctica, sí permitirá minimizar los riesgos de que ocurra”, señaló Miguel Mosqueda Veles, socio de Servicios Financieros “Ernst and Young”, participante ayer en la mesa panel “Ley antilavado de dinero”, en el marco de la XXVII Semana de la Contaduría.

Los otros participantes en el evento, realizado en el hotel Fiesta Americana, fueron Emilio Gil Medina y Eduardo González Rodríguez.

En octubre de 2012, el Senado aprobó la Ley contra lavado de dinero, la cual permitirá, entre otras cosas, que la Secretaría de Hacienda y la PGR monitoreen actividades vulnerables para detectar operaciones sospechosas en compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita obliga a diferentes entes privados a informar a las autoridades federales sobre operaciones que deben estar sujetas a supervisión, como las apuestas de juegos y sorteos, la compra de joyas, aviones, yates, obras de arte; renta o compra de autos blindados; compras con tarjeta de crédito por arriba de $100 mil, bienes muebles de más de un millón de pesos, entre otras.

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Negligencia de empleado judicial

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No actuó según el protocolo en caso de falsificadores

Lunes, 22 de octubre de 2012  -  Edición impresa

De manera fortuita fueron detectados billetes falsos de 1,000 pesos

El Poder Judicial del Estado reconoció que un empleado del Fondo Auxiliar de los juzgados penales no actuó conforme al protocolo en casos de presuntos billetes falsos.

Debió retener los billetes de dudosa procedencia para su verificación por especialistas del Banco de México y luego dar parte a la guardia de la Secretaría de Seguridad Pública que está en los juzgados penales para que detuvieran en flagrante delito a la persona que portaba el dinero falso.

Familiares del guía de turistas Eric René Borges Couoh, como informamos, intentaron pagar una fianza que fijó el Juzgado 5º. Penal el jueves pasado para que recuperara su libertad el prestador de servicio turístico.

Sin embargo, los billetes con denominación de mil pesos que dieron al cajero del Fondo Auxiliar no pasaron la prueba del plumón detector de papel moneda falso.

En vez que el empleado del Fondo Auxiliar retuviera los billetes falsos y avisara de inmediato a los policías estatales para que detuvieran al portador, aquél devolvió el dinero apócrifo y el presunto falsificador salió sin problemas del edificio del Poder Judicial donde funcionan los juzgados penales de Mérida. Ahora ese dinero debe circular en los comercios de la ciudad porque los billetes eran idénticos a los verdaderos y tenían una capa de un líquido para burlar la tinta de los plumones detectores de billetes falsos.

El descubrimiento de 12 billetes falsos de mil pesos en el Fondo Auxiliar fue casual porque el plumón apenas manchó una parte del billete. Eso hizo que el empleado aplicara varias veces la tinta con fuerza hasta que quedó claro de que no eran auténticos. Entonces los devolvió al portador.

Entrevistado sobre este caso, el magistrado y presidente del Poder Judicial del Estado, doctor en derecho Marcos Celis Quintal, informó que no es frecuente que entreguen billetes falsos al Fondo Auxiliar, que maneja millones de pesos en fianzas y reparaciones de daño, y fue la primera vez que ocurre una situación de este tipo.

Subrayó que cuando se detectan billetes apócrifos los deben retener y turnar al Banco de México para que verifique su autenticidad.

Lamentablemente el empleado que detectó los 12 mil pesos en papel moneda falso sólo informó de los hechos a sus superiores, pero no retuvo los billetes.

“No actuó adecuadamente (el cajero) en el contexto de este caso”, afirmó el presidente magistrado.

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Millonaria obra en la zona de Montecristo

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(inversión, lavado de dinero, favoritismo)

27 febrero 2011

Arturo Millet Reyes, socio de un grupo de empresarios regios

El edificio que se construye en la calle 15 con avenida "Shután" Medina (1)

Con una inversión de 96 millones de pesos, un grupo de empresarios regiomontanos y yucatecos encabezados por Arturo Millet Reyes construye un edificio de oficinas y locales comerciales en el fraccionamiento Montecristo de esta ciudad.

La obra se levanta en la calle 15 con avenida "Shután" Medina y está a cargo de la constructora Bacsa.

La empresa Capitel Desarrollos, de Monterrey, tiene a su cargo la comercialización y venta de los locales y coordina la construcción del complejo.

Además de Arturo Millet participan como inversionistas su hermano Mauricio, Mario Marcos Nader y Margarita Alanís, entre otros empresarios de esta ciudad y Nuevo León, según informa Francisco Salguero Becerra, coordinador de obra de Capitel Desarrollos.

Son poco más de 10 socios, pero nuestro informante indica que no puede dar todos los nombres de quienes participan por razones de "confidencialidad".

A pregunta expresa, Salguero asegura que Gabriela López Gómez y Felipe Enríquez Hernández, asesora y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, respectivamente, ambos vinculados con Millet, no participan como inversionistas. Además de socio, el ex presidente del equipo de fútbol Venados aporta el terreno, de 3,300 metros cuadrados. Ahí estuvieron, hasta hace poco, las oficinas de Gabriela López.

El edificio, de 10 niveles, destaca por su magnitud: tendrá 16,000 metros cuadrados de construcción. El 100% de la estructura se encuentra lista y en breve empezarán la etapa de albañilería, acabados e instalaciones.

Distribución de espacios

El representante de Capitel informa que la inauguración sería a principios del próximo año. El avance general es de 60%.

En cuanto a la distribución de los espacios, cuatro pisos serán ocupados por oficinas, cinco por estacionamientos y uno por locales comerciales, que se venden o rentan y tendrán una superficie de 38 a 1,100 metros cuadrados.

Dos niveles del edificio ya están vendidos y se espera que en el primero se instale una institución bancaria.

Sobre los precios de las oficinas y locales, nuestro entrevistado indicó que las encargadas de esa información no se encontraban. "Será un edificio inteligente que, como pocos en Mérida, tendrá el plus del estacionamiento en cinco niveles", precisa Salguero Becerra.

En la obra trabajan alrededor de 80 obreros, pero se espera que en unos 15 días sean 300.
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