Gobierno de AMLO da el primer golpe contra el lavado de dinero

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP). En un breve comunicado y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue...

Leer Más

Señalan a Messi de ‘lavar dinero’ con su fundación

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre. De acuerdo con información de Publímetro y Tribuna, el fiscal en lo penal económico Pablo Turano investiga si la Fundación Leo Messi no declaró las millonarias donaciones que recibía,...

Leer Más

Vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva con lavado en bitcoins

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy  Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del prófugo Nemesio Oseguera Cervantes o los Beltrán Leyva blanquean ganancias ilícitas en Estados Unidos y el resto del mundo a través de monedas virtuales como el bitcoin, asegura la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). De...

Leer Más

Drogas, lavado de dinero, terrorismo, así funciona Hezbollah en América Latina

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy Samuel Salman El Reda. O mejor, con su verdadero nombre: Salman Raouf Salman. Su identidad no es nueva para quienes conocen a fondo la historia del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina. El 18 de julio de 1994, una célula del grupo Hezbollah atentó contra la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires. Allí murieron 85 personas...

Leer Más

Alerta en EE.UU. por un informe que dice que Hezbollah está lavando dinero en la triple frontera

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un "mini-Estado" de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, según un informe publicado este martes. El texto afirma que las actividades...

Leer Más

Ninel Conde revela que podría ser investigada por presunto lavado de dinero (VIDEO)

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy La relación entre el llamado Zar del Palenque, Jesús Pérez Alvear y la cantanteNinel Conde, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a investigar su patrimonio. Pérez Alvear, también conocido como Chucho Pérez fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto responsable de lavar dinero...

Leer Más

Dos venezolanas escondían en “sus partes íntimas” más de 44.000 euros; querían "lavar" el dinero

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy En Venezuela, dos mujeres fueron capturadas portando consigo 44.720 euros (unos 53.000 dólares), que llevaban escondidos en su ropa interior, informaron medios locales. El hecho se produjo esta semana en el municipio Mara, del estado de Zulia, cerca de la frontera con Colombia. Las sospechosas fueron detenidas en un control del Punto...

Leer Más

PGR asegura oficinas de Barreiro, presunto “lavador” de Anaya

Noticias de Yucatán La Procuraduría General de la República (PGR) tomó declaración a colaboradores del empresario Manuel Barreiro Castañeda, acusado de lavar dinero para comprar una nave industrial al candidato presidencial de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, entre ellas, a su secretaria administrativa. La dependencia aseguró...

Leer Más

Ni PGR ni SAT van por mí porque es mentira, reta Anaya; en cambio, dice, Meade sí desvió 500 millones

Noticias de Yucatán  Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, aseguró que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han iniciado algún tipo de procedimiento en su contra pese a que lo han acusado de lavado de dinero. “Si el 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra...

Leer Más

Gobernador de Colima dice tener una lista de empresarios que “lavan dinero del narco”

Noticias de Yucatán  (apro).- El mandatario priista José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que tiene una lista de empresarios que “están lavando dinero del narcotráfico”, aunque argumentó que su gobierno no tiene las facultades para investigar ese tema. Entrevistado por el periodista Miguel Ángel Vargas en la emisora local Radiolevy, el mandatario narró que recientemente...

Leer Más

Cae con 20 mdd escondidos en su colchón; lo condenan a tres años

Noticias de Yucatán  La justicia estadounidense condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a un brasileño detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón. Cleber Rene Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el jueves en un tribunal federal en Massachusetts. El dinero fue hallado en Westborough...

Leer Más

Pareja es detenida por lavar con oro dinero del cártel de Sinaloa

Noticias de Yucatán  Una pareja del condado de Browrd admitió haber recibido dinero de narcotraficantes mexicanos por haber lavado dinero de ellos en su negocio de joyería.  El matrimonio admitió que recogió bolsas con dinero en efectivo en estacionamiento locales y haber lavado más de 2 millones de dolares para el cártel de Sinaloa, ante eso fue sentenciada...

Leer Más

Paradise Papers, ¿qué son?

Noticias de Yucatán  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió el análisis de 13.4 millones de documentos de dos grandes firmas jurídicas que operan bajo el sistema “Offshore”, es decir, fuera del lugar de residencia de los empresarios, en regiones donde el cobro de impuestos es del cero por ciento. Son 31 mil de los clientes que aparecen...

Leer Más

Pensaron que nadie se iba a dar cuenta de su súbita riqueza

Noticias de Yucatán  Nueve miembros de una familia salvadoreña, entre ellos una anciana de 80 años, fueron detenidos bajo cargos de lavar unos 18 millones de dólares entre 2008 y 2014, informó la Fiscalía.  Los detenidos, residentes en localidades de los departamentos orientales de San Miguel, La Unión y Morazán, "habrían movilizado unos 18 millones de dólares...

Leer Más