Gobierno de AMLO da el primer golpe contra el lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP).

En un breve comunicado y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada.

Para la UIF fue nombrado como titular de la unidad antilavado, Fernando Nieto, designación que por primera vez desde que se creó la UIF en 2004, tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.

“La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de miembros de la delincuencia organizada”, informó la dependencia.

Señaló que dicha denuncia, permitirá el inicio de las investigaciones judiciales.

Destacó que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación.

Vanguardia

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Señalan a Messi de ‘lavar dinero’ con su fundación

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Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre.

De acuerdo con información de Publímetro y Tribuna, el fiscal en lo penal económico Pablo Turano investiga si la Fundación Leo Messi no declaró las millonarias donaciones que recibía, y que habría desviado a sociedades en paraísos fiscales, una acusación por la que el astro del Barcelona y Jorge Messi tendrán que declarar en Buenos Aires en fecha por definir.

La imputación llega dos días después de haber declarado contra los Messi un ex colaborador de la Fundación, quien afirmó que parte de las aportaciones no se reflejaban en las cuentas, y eran transferidas a estructuras opacas en terceros países.

El testigo dijo el miércoles que comenzó a sospechar porque, pese a que la fundación del futbolista percibía importantes donaciones, Jorge Messi siempre alegaba que no había fondos para llevar a cabo los programas sociales, informó el abogado querellante, Pedro Fontanetto.

La Fundación Leo Messi fue creada en el 2007 "a partir de la sensibilidad de Lionel de generar nuevas oportunidades para concretar los sueños de niños en todo el mundo".

Se define en su página web como una "entidad sin fines de lucro abocada al desarrollo de acciones solidarias y de compromiso social, tanto en la República Argentina como en el mundo".

Fuente El espectador

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Vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva con lavado en bitcoins

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Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del prófugo Nemesio Oseguera Cervantes o los Beltrán Leyva blanquean ganancias ilícitas en Estados Unidos y el resto del mundo a través de monedas virtuales como el bitcoin, asegura la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, China es un centro fijo para el lavado de dinero mediante grandes envíos de productos fabricados en ese país, donde la criptodivisa es muy popular.

“En años anteriores, los métodos preferidos eran los sistemas de transferencia de dinero (...) Hoy el bitcoin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran ganancias ilícitas a escala internacional”, señala el documento.

El miércoles pasado la Procuraduría General de la República (PGR) y la DEA crearon un equipo conjunto para combatir las redes financieras del narcotráfico.

Ese mismo día, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, informó que la estrategia anticrimen del próximo gobierno dará prioridad a combatir los recursos económicos del narcotráfico por sobre la captura de líderes de bandas.

El narco prefiere bitcoin para lavar

De acuerdo con la DEA, desde hace un par de años los cárteles mexicanos compran monedas virtuales, que usan para adquirir productos en China que venden luego en América Latina.

Desde hace un par de años las criptodivisas, principalmente el bitcoin, se han convertido en una de las plataformas digitales más efectivas para lavar dinero del narcotráfico, y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos está buscando cómo frenar este problema que crece cada año.

Según el documento Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, del que Excélsior tiene copia, las organizaciones criminales transnacionales, donde sobresalen las mexicanas como el cártel del Pacífico, los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, están siendo bien asesoradas por brokers en la llamada deep web para usar las monedas virtuales y blanquear ganancias ilícitas en Estados Unidos y otras partes del mundo.

“En años anteriores, los métodos preferidos para trasladar y blanquear ganancias ilícitas, es decir, el contrabando de dinero a granel, era usar los sistemas de transferencia de dinero, el lavado de dinero basado en el comercio y el sector bancario formal. Hoy el bitcoin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran, fácilmente, ganancias ilícitas a escala internacional”, señala el documento, el cual firma Chuck Rosenberg, quien hasta finales de septiembre de 2017 encabezaba la DEA, para luego renunciar por fricciones con el presidente Donald Trump.

Los datos mostrados por la DEA para 2017 muestran que las ventas de drogas en Estados Unidos representan alrededor de 64 mil millones de dólares, o 21% de los 300 mil millones de dólares en ganancias ilícitas generadas, actualmente, por todas las formas de delincuencia de este país.

“El tráfico de drogas es una empresa muy intensiva en efectivo, en dólares, por lo que las organizaciones criminales deben superar varios obstáculos para blanquear y gastar con éxito los beneficios ilícitos”, se comenta en el informe desclasificado por la autoridad de ese país.

Para 2016, según el análisis de la DEA, California, Georgia y Texas, tres de los estados con mayores decomisos de dólares a granel al narcotráfico, informaron incautaciones por 94.2 millones de dólares. Esta cantidad disminuyó significativamente, por más de 50%, en comparación con los dos años anteriores.

“La disminución de las incautaciones es indicativo del uso de otros métodos más discretos de mover dinero ilícito”, se aseguró.

Según el estudio Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?, publicado en enero de este año, las criptomonedas se encuentran entre los mercados no regulados más grandes del mundo.

“Encontramos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de bitcoin y la mitad de las transacciones de bitcoin están asociadas a actividades ilegales del narcotráfico. Alrededor de 72 mil millones de dólares de actividades ilegales por año involucran bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales en Estados Unidos y Europa.”

Los cambios

En 2016, las autoridades estadunidenses informaron de más de dos mil 800 incidentes de confiscación de efectivo a granel por temas de narcotráfico por un total de más de 336 millones de dólares. Esto significó un descenso de 27% con respecto a los 464.2 millones de dólares del año anterior en decomisos de efectivo informados.

Desde 2010 hay una disminución constante en la cantidad bruta de incautaciones de efectivo a granel en todo Estados Unidos. “Esta baja podría ser indicativa del uso de otros métodos más discretos para mover dinero ilícito como las criptomonedas, y hasta podría explicar el boom que ha tenido el bitcoin en los últimos años”, han sugerido diversos analistas a la DEA, los cuales han pedido su anonimato.

Las organizaciones criminales trasnacionales, como las denomina la DEA, han estado utilizando las monedas virtuales debido a su naturaleza anónima y facilidad de uso.

“El bitcoin es la forma de pago más común para la venta de drogas en los mercados de redes oscuras como la denominada deep web, y está surgiendo como un método deseable para transferir las ganancias de la venta de drogas ilícitas a escala internacional”, se señala en el documento de la DEA.

“Si ponemos en contexto que el bitcoin es la moneda virtual más utilizada en el mundo debido a su longevidad y creciente aceptación en empresas e instituciones legítimas, no sería disparatado pensar en su uso e impulso por parte del narcotráfico mundial, luego de usarse como método de lavado de dinero ilegal”, comenta Toshendra Kumar, fundador y CEO de la Blockchain Council, impulsores de la tecnología que usan las transacciones de las criptodivisas.

Agrega que el uso de esta moneda virtual para los fines de lavado se debe a que no está vinculada a la identidad de una persona y sólo dependen de la clave privada conectada a la cuenta de bitcoin.

La semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) y la DEA crearon un equipo de investigación conjunto con sede en Chicago para combatir las redes financieras de los grupos del narcotráfico.

Anthony Williams, jefe de Operaciones de la DEA, puntualizó que atacar las finanzas de los cárteles es clave, porque “el único propósito de estas entidades es el dinero”.

Se aseguró que el nuevo grupo binacional se enfocará en investigaciones internacionales “y perseguirá a personajes de alto valor de los cárteles, así como el uso de nuevas tecnologías para lavar dinero”, dijo Brian M. McKnight, encargado de la oficina local de la DEA, a medios en EU.

“Hemos puesto en marcha planes de acción innovadores para resolver este problema del narcotráfico”, declaró el agente especial.

China, el objetivo

Para la DEA, China ha sido un centro permanente para los esquemas de comercio basado en el lavado de dinero, a través de los cuales el crimen organizado compra grandes envíos de productos “Made in China” a través de transferencias electrónicas o en efectivo a granel desde Estados Unidos.

“Tradicionalmente estos bienes chinos se envían a empresarios de México y América del Sur que reembolsan a los criminales en moneda local. Sin embargo, hoy en día muchos productos de fabricación con base en el país asiático utilizan esquemas de lavado de dinero con bitcoins. Esta criptodivisa es muy popular en China, porque se puede utilizar para transferir valor de forma anónima en el extranjero, eludiendo los controles de capital de este país.

“Desde que Estados Unidos y otros países han impulsado nuevas estrategias para el escrutinio de los bancos al enviar dinero a los fabricantes chinos, se ha complicado para el narcotráfico lavar dinero. Sin embargo, una organización criminal que compre bitcoin a través de un negocio de servicios monetarios con licencia no se verá sometida a un mayor escrutinio cuando transfiera sus ganancias en moneda virtual a China. Mucho del crimen organizado compra bitcoins a personas que los venden en internet, e inclusive el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ya fue alertado sobre la situación y está buscando que se frene esta práctica”, asegura la DEA.

Para Andrés Velázquez, CEO de Mattica, el principal laboratorio forense de ciberseguridad en México y experto en temas de seguridad informática, dijo que medios digitales como la deep web y las criptodivisas se han usado desde su creación para delinquir.

“El bitcoin y la deep web, por su anonimato, permiten este tipo de usos, como el lavado de dinero de los cárteles. Las nuevas investigaciones de las autoridades internacionales deben ir al punto donde las criptomonedas se cambian por dinero real o compra de productos, para de ahí dar seguimiento de dónde procede el dinero inicial”, explicó.

Asegura que éste es un buen pretexto para de cierta manera regular y detectar el mal uso de las monedas virtuales, no prohibirlas, para entender su comportamiento y mejorar retos como la aceptación y jurisdicción de estos activos en internet.

El mismo titular del BIS, Agustín Carstens, sabe que mucho del crimen organizado está convirtiendo sus ganancias por la venta de drogas de efectivo a bitcoin, y compran productos chinos sin temor a la supervisión de una institución financiera formal.

Los vendedores de este tipo de monedas virtuales atraen a dos tipos de clientes: aquellos que quieren usar bitcoin para sacar su dinero de China, y aquellos que quieren convertir grandes cantidades de efectivo en bitcoin.

La DEA ha identificado este tipo de lavado, y asegura que buscará mejores procesos de trabajo con países como México, para frenar este ilícito. Excélsior

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Drogas, lavado de dinero, terrorismo, así funciona Hezbollah en América Latina

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Samuel Salman El Reda. O mejor, con su verdadero nombre: Salman Raouf Salman. Su identidad no es nueva para quienes conocen a fondo la historia del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina. El 18 de julio de 1994, una célula del grupo Hezbollah atentó contra la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires. Allí murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.

El Reda fue uno de sus planificadores. Desde Colombia primero y luego desde la capital argentina. Pero fue también el eslabón fundamental para que Hezbollah se expandiera en América Latina. Y uno de los cerebros del circuito de lavado de dinero y tráfico de drogas que une a la región con el Líbano y el resto de Medio Oriente.

Samuel Salman El Reda cuyo verdadero nombre es Salman Raouf Salman, está señalado como uno de los ideólogos del atentado a la AMIA en Buenos Aires y pieza clave de la influencia de Hezbollah en América Latina

La red quedó expuesta en octubre pasado. Fue cuando la policía colombiana capturó a Abdala Rada Ramel. Ocurrió en Cartagena, pero el sospechoso era un libanés con ciudadanía venezolana, otra puerta de entrada del grupo terrorista en la región. Hombre clave de la organización y con conocimiento profundo sobre El Reda. Era, además era quien controlaba y manejaba todas las rutas que unían el caribe con Líbano, pasando por el norte de África. Las rutas de la droga, desde luego.

Hacía cinco años que Rada Ramel estaba en Colombia. Pero no era su único lugar en el mundo. Fue visto en Bolivia, Paraguay, Venezuela, Panamá, Paraguay, Brasil y Argentina. Justamente, en la triple frontera que une a estas tres últimas naciones, es donde Hezbollah posee una de sus máximas bases operativas y donde el tráfico de armas y lavado de dinero más se evidencia.

Un reciente informe publicado por el diario The Wall Street Journal describe a esa zona de libre comercio como un gran "shopping mall de bienes ilícitos y dinero" para justificar operaciones, de acuerdo a Stuart Page, uno de los autores del reporte confeccionado por Asymmetrica, una consultora de riesgo político con sede en Washington DC.

Los números son sorprendentes. En la denominada "triple frontera" su economía maneja valores mayores a las del producto bruto de Paraguay, uno de los países que la conforman. Por año, se mueven allí unos 43 mil millones de dólares. El narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas son las actividades más "prósperas". Un lugar ideal para Hezbollah cuyos cerebros en América Latina y Medio Oriente no dejaron escapar la oportunidad para asentarse.

La “triple frontera” entre Paraguay, Brasil y Argentina es una de las zonas más “prósperas” para el tráfico de drogas, armas y el lavado de dinero. Hezbollah tiene allí una de sus bases más amplias

Además de la fama ganada por el comercio ilegal, la zona ha ganado otro estatus. Para Vanessa Neumann, una de las autoras del informe, la "triple frontera" se ha convertido en una de las bases más dóciles para lavar activos en todo el mundo. Los ríos de dinero ilícito fluyen en camionetas blindadas y custodiadas por bandas y unen la ciudad brasileña Foz de Iguazú y la paraguaya Ciudad del Este.

Allí, carteles de la droga de Colombia, México, Brasil y Bolivia tienen su lugar. También las mafias china, rusa y coreana. A todos ellos los une Hezbollah. El área está repleto de comerciantes libaneses, muchos de los cuales colaboran activamente o son funcionales al grupo terrorista.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por el asesinado fiscal argentino Alberto Nisman, fue en ese shopping mall del tráfico donde células de la organización libanesa se instalaron para la planificación del atentado contra la AMIA y su posterior refugio.

Rada Ramel, además de sus contactos en la triple frontera, se dedicaba a administrar comercios en la costa caribeña de Colombia que actuaban como fachada para la verdadera actividad que tenía como misión: el lavado de dinero a partir de las ganancias obtenidas por el narcotráfico y el contrabando. Eran casas de venta de carne, textiles y exportación de carbón.

Al ser capturado y deportado al Líbano, Rada Ramel explicó cómo funcionaba la oscura ramificación de Hezbollah en América Latina. Reveló quién era su contacto en el país de Medio Oriente, con paradero desconocido hasta entonces: El Reda. A él le enviaba cocaína oculta en cargamentos de carne de exportación y primera calidad. Era, según su declaración, "un comandante mayor" del grupo terrorista, de acuerdo a la revista Semana.

“El colombiano de Hizbulá”, la nota de la revista Semana que hace referencia a Samuel Salman El Reda y sus vínculos con el ataque terrorista a la AMIA y el narcotráfico

En la región, el grupo extremista además se dedicaba a reclutar adeptos. Futuros "soldados" para continuar derramando sangre en guerras intestinas. Los seleccionaba dentro de la comunidad musulmana que se acercaba a ellos -a veces sin saberlo- a través de fundaciones o mezquitas.

Abdala Rada Ramel fue capturado en Cartagena en octubre pasado. Fue deportado al Líbano donde explicó los vínculos de El Reda con el narcotráfico

Declaraciones como las de Rada Ramel representaron un golpe muy duro contra la cúpula de Hezbollah. Su jefe Hassan Nasrallah ha perdido poder y simpatías dentro de la población libanesa chiíta, que además de verlo como el responsable de enviar a sus jóvenes a morir a Siria por una causa que no es propia, ahora también lo considera el pope de una red de tráfico de drogas que une América Latina con Medio Oriente. 

Fuente Infobae

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Alerta en EE.UU. por un informe que dice que Hezbollah está lavando dinero en la triple frontera

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Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un "mini-Estado" de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, según un informe publicado este martes.

El texto afirma que las actividades ilícitas en la llamada región de la triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses: después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en un objetivo de vigilancia como un refugio para los terroristas en el Hemisferio Occidental.

Pero ahora la crisis política de Venezuela y la inflación argentina, junto con la corrupción arraigada y la aplicación laxa de la ley, están ayudando a alimentar una economía ilícita estimada en 43 mil millones de dólares al año, superando con creces el producto interno bruto de Paraguay, según el informe.

El informe, de acuerdo con lo que publica The Wall Street Journal, fue preparado por la consultora de riesgo político Asymmetrica y publicado conjuntamente con Counter Extremism Project, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

La facilidad de blanqueo de productos obtenidos ilícitamente y la economía de los cigarrillos del mercado negro, el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas han atraído a organizaciones delictivas de todo el mundo.

"Se ha convertido en un epicentro, o un centro comercial, de todos los bienes ilícitos y dinero que necesitan para financiar sus operaciones", dijo Stuart Page, uno de los autores del informe.

"Si quieres hacer algo en suelo estadounidense, conseguirías allí el material", agregó Page, ex funcionario de seguridad australiano. "Puedes comprar lo que quieras, puedes encontrar lo que quieras".

Luego de que se estableciera una zona de libre comercio en la región en 1970, los cárteles regionales de la droga se aprovecharon de funcionarios corruptos de los Gobiernos y de una débil seguridad fronteriza para mover sus productos y lavar dinero en efectivo en la región. Los expertos en seguridad dicen que, a lo largo de los años, el área de la triple frontera efectivamente institucionalizó la corrupción.

El dinero que se envía a Hezbollah desde las redes ilegales libanesas es una preocupación particular para las autoridades de los EEUU. Especialmente cuando la administración de Trump aumenta la presión sobre Irán y sus representantes. El grupo es una fuerza política y militar en el Líbano, al desempeñar un papel importante en la guerra civil siria al apoyar al dictador Bashar al Assad junto con Rusia e Irán.

Los autores del informe dijeron que la alta tasa de inflación de la Argentina está ayudando a impulsar actividades ilícitas, a medida que las redes criminales venden sus bienes y servicios ilegales a un mayor valor a través de su frontera. Y a medida que otros países, como Panamá, trabajan cada vez más con los EEUU. Para cortar los lazos con Venezuela, la región de la triple frontera ha atraído el comercio ilegal de bienes, personas y efectivo de Venezuela, cuyo Gobierno es acusado por los EEUU de facilitar el narcotráfico.

Vanessa Neumann, coautora del informe, dijo que la región se está convirtiendo en uno de los centros más fáciles para lavar fondos en el mundo, un lugar donde camiones blindados recorren las calles de Foz do Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay llevando cargas de efectivo, pero donde los bancos que ofrecen crédito son escasos.

"Está en camino de convertirse en un subestado económicamente independiente y totalmente criminalizado", dijo Neumann, ex miembro de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico Ilícito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Los cárteles de drogas de Bolivia, Colombia, México y Brasil, así como los grupos del crimen organizado de China, junto con una gran comunidad mercantil libanesa, operan en el área. También lo hacen las mafias de Corea, Hong Kong y Rusia, dijo Asymmetrica, que dirigió un equipo de observación al área para su investigación.

Un gran número de inmigrantes libaneses llegaron a la región después de las guerras árabe-israelíes en la década de 1950 y nuevamente en la década de 1980 después de la Guerra Civil Libanesa. Aunque se cree que solo una pequeña porción de la población apoya directamente a Hezbollah, las redes delictivas que se han descubierto a lo largo de los años representan un riesgo significativo para los intereses de los EEUU.

Según los fiscales argentinos, individuos libaneses en la región de la triple frontera apoyaron los bombardeos de la embajada israelí y un centro cultural judío en Buenos Aires (AMIA) en la década de 1990, que mataron a decenas de personas. Más recientemente, muchos de los individuos sancionados por los Estados Unidos -por financiar al Hezbollah- todavía operan en la región, según análisis ​​en los EEUU y casos judiciales recientes.

A principios de este año, el Departamento de Justicia de los EEUU estableció un grupo de trabajo de fiscales con experiencia en casos que involucran el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero para atacar las operaciones de financiamiento de Hezbollah. Los analistas esperan que las operaciones ilícitas fuera de la región capten la atención del equipo de trabajo.

Los Gobiernos federales de la región han reconocido que existe un problema, pero a lo largo de los años no han podido frenar las actividades ilícitas allí.

El Gobierno de Paraguay ahora está trabajando con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades federales brasileñas para eliminar el lavado de dinero en la región. Asimismo, el gobierno argentino acordó albergar más agentes de la DEA en la región.

Pero los autores del informe dijeron que el alcance del problema requiere una solución mucho más completa, que incluya una mayor participación del Grupo de Acción Financiera y el poder del Fondo Monetario Internacional.

El FMI, por ejemplo, podría exigir a la Argentina que refuerce su supervisión contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la corrupción como condiciones fundamentales para los préstamos de rescate que Buenos Aires solicita al prestamista de emergencia.

Fuente Infobae

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Ninel Conde revela que podría ser investigada por presunto lavado de dinero (VIDEO)

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La relación entre el llamado Zar del Palenque, Jesús Pérez Alvear y la cantanteNinel Conde, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a investigar su patrimonio.
Pérez Alvear, también conocido como Chucho Pérez fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos como presunto responsable de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Cuinis.
Esto a través de la empresa Gallística Diamante, que tiene injerencia en la organización del conciertos, palenque y casino de Ferias como la de San Marcos.
De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el dinero del narco es blanqueado al mezclarlo con ingresos legítimos por la venta de boletos, alimentos y estacionamiento en grandes eventos.
Grupo REFORMA publicó en agosto de 2017 que el Gobierno federal investigaba a Pérez por sus vínculos con el CJNG y su relación sentimental con Berenice González Valencia, hermana de Abigael González Valencia, "El Cuini", detenido en Puerto Vallarta en 2015.
Testimonios cercanos a Pérez Alvear y Ninel Conde, aseguran que ahora ambos sostienen una relación de negocios y sentimental que ha llevado a prender focos rojos en las autoridades federales.

"Trabajan juntos, pero mal en las presentaciones, pues habían conciertos en los que no se presentaba nadie, pero a la señora se le pagaba bien, nosotros nos damos cuenta de todo, de cómo (Chucho Pérez) la atiende bien, ella hasta como su marido lo presenta, a la señora Ninel le compró camionetas del año, la traía además con diamantes.
"La pareja se quedaba junta en la casa de Cumbres de Santa Fe nos pedían que los lleváramos y los atendiéramos", indicó una testigo sobre la relación de "Chucho Pérez" y la cantante.
Las autoridades investigan además al menos tres propiedades a nombre de Ninel Conde, valuadas en unos 5 millones de dólares, sobre todo, porque estas fueron pagadas en efectivos, según los contratos de compra venta.
Conde ha cobrado en su carrera unos 100 mil pesos por presentación, menos el pago de su staff.
Tampoco ha tenido un papel relevante en las pantallas como actriz.
Los bienes
En Acapulco, Guerrero, Ninel Conde figura como propietaria del Pent House 01 del Condominio Aquarelle, con terraza superior y Junior Pent House inferior, con más de mil metros cuadrados y alberca incluida, de acuerdo al folio registral del Gobierno del estado.
Ese departamento, ubicado en Granjas del Márquez, fue adquirido por Ninel en 2008 en 3 millones de dólares.

En 2010 Conde adquirió a Desarrollo Pacífico Arena Blanca el departamento 410 de 470 metros cuadrados por un millón 46 mil dólares, en un condominio de lujo ubicado en Punta Mita, Nayarit.
La cláusula cuarta del contrato establece que Ninel pagó 406 mil dólares en efectivo a la firma del mismo, 200 mil dólares el 26 de abril de 2010; 100 mil dólares por la prestación del servicios; 25 mil dólares el 10 diciembre de 2010; 75 mil dólares el 10 de diciembre de 2011; 75 mil dólares el 10 de diciembre de 2012 y 36 pagos de 4 mil 595 dólares; entre 2010 y 2013.
En 2015 Ninel Conde adquirió por 19.5 millones de pesos otro inmueble de 493 metros cuadrados Calzada de los Poetas número 100, en Cumbres de Santa Fe, donde se construyó una residencia.
La empresa fue constituida para realizar shows musicales, espectáculos con bailarines, firmas de autógrafos, además para obtener y conceder toda clase de créditos o financiamientos de parte de personas físicas, morales, nacionales o extranjeras.
En 2007 la empresa y Ninel firmaron un contrato para la realización de shows.
El contrato lo firma Ninel y su empleada, que también figura como titular del predial del departamento de Punta Mita.

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Dos venezolanas escondían en “sus partes íntimas” más de 44.000 euros; querían "lavar" el dinero

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En Venezuela, dos mujeres fueron capturadas portando consigo 44.720 euros (unos 53.000 dólares), que llevaban escondidos en su ropa interior, informaron medios locales.
El hecho se produjo esta semana en el municipio Mara, del estado de Zulia, cerca de la frontera con Colombia. Las sospechosas fueron detenidas en un control del Punto de Atención y Asistencia al Ciudadano, luego de que las autoridades notaran cierto nerviosismo, a pesar de que aparentemente no portaban nada ilegal.
Sin embargo, una revisión minuciosa reveló que en sus partes íntimas tenía un total de "840 billetes en diferentes denominaciones en euro y cuatro billetes de 20 dólares cada uno", aseguró el general de brigada Juvenal Fernández López.
"La pericia de los guardias nacionales permitió que estas dos ciudadanas, una de 42 y otra de 40 años de edad, fueran revisadas corporalmente y de manera minuciosa", destacó Fernández.
Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público y serán procesadas por supuesta legitimación de capital (lavado de dinero).

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PGR asegura oficinas de Barreiro, presunto “lavador” de Anaya

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La Procuraduría General de la República (PGR) tomó declaración a colaboradores del empresario Manuel Barreiro Castañeda, acusado de lavar dinero para comprar una nave industrial al candidato presidencial de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, entre ellas, a su secretaria administrativa.
La dependencia aseguró las oficinas de la inmobiliaria Advance Real Estate, de la que Barreiro Castañeda fue socio director hasta 2017, como parte de las diligencias que se llevaban a cabo en la capital queretana.
Las oficinas inhabilitadas se ubican en el primer piso de un edificio de corporativos, localizado en la avenida Tecnológico Norte número 950, colonia San Pablo, en la ciudad de Querétaro.
Tras ser intervenidas por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, se prohibió el acceso a las mismas hasta “nuevo aviso”, comentó el encargado de la recepción en el edificio a EL UNIVERSAL.
En su página de internet www.advance-realestate.com, ladesarrolladora inmobiliaria señala que opera desde 2007 en el centro de México, “donde ha creado múltiples proyectos industriales”.
Precisa que “destacadas firmas nacionales y extranjeras han encontrado en los parques [industriales] de Advance un lugar ideal para su desarrollo”.
Presume sociedad con un fondo estadounidense. Además, presume que en 2013 se asoció con el fondo estadounidense “Equity International, para respaldar su crecimiento y fortalecer su capacidad de ejecución y aprovechar la creciente demanda de espacios industriales en el centro de México, con el desarrollo de Business Parks y edificios industriales tradicionales [Build to Suit y edificios especulativos]”.
Ofrecía espacios a pequeñas y medianas empresas en parques industriales de Celaya, en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro, Advance Puerto Interior de Silao, Guanajuato; Parque Industrial Advance Querétaro, Parque Industrial Advance Guadalajara, Parque Industrial Advance el Marqués, BTS Röchling, Silao, entre otros.
La empresa de Barreiro Castañeda compraba terrenos de mínimo tres y máximo siete hectáreas para industria ligera, comercial y de servicios, dentro de la mancha urbana, zonas de fácil acceso y transporte público.
Se requieren mínimo 20 y máximo 100 hectáreas para desarrollar Parques Industriales dirigidos a empresas de mediano o gran tamaño, que estuvieran en la periferia de la ciudad, zonas industriales o a pie de carretera.
Compra terrenos. Según su sitio web, Advance Real Estate ha adquirido terrenos en la ciudad de Monterrey, en San Luis Potosí, en Cuautitlán-Tepotzotlán, Puebla, Toluca, Irapuato, Guadalajara, León y Aguascalientes.
“Si tienes algún terreno en venta que cumpla con los requisitos anteriores o representas a alguna compañía inmobiliaria, contáctanos para iniciar el proceso de evaluación de terreno”, señala la desarrolladora inmobiliaria a sus posibles clientes.
Añade la compañía: “La estrategia de Advance se centra en estos corredores industriales, donde desarrollamos proyectos industriales a lo largo de las ciudades más importantes de esta zona”.
Explica que en los últimos 10 años ha desarrollado más de 700 mil metros cuadrados en proyectos industriales en el país.
Según las autoridades, Advance Real Estate es dueña del Parque Tecnológico Innovación Querétaro, donde está ubicado el terreno que el aspirante panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, adquirió en 10 millones de pesos y luego revendió como nave industrial en 54 millones de pesos al empresario Manuel Barreiro Castañeda.
PGR cita a comparecer a Barreiro Castañeda. La semana pasada, la Procuraduría General de la República citó a comparecer Barreiro Castañeda para que explique la presunta red de lavado de dinero que encabezó para triangular más de 54 millones de pesos, con los que adquirió una nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de la familia del candidato de la coalición Por México al Frente, (conformada por PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés.
Sin embargo, comentaron fuentes de la PGR, hasta el momento no se ha presentado ante el agente del Ministerio Público de la Federación que lleva el caso.
Cabe recordar que la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria, para mantener vigilados los movimientos del empresario y evitar que abandone el país.

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Ni PGR ni SAT van por mí porque es mentira, reta Anaya; en cambio, dice, Meade sí desvió 500 millones

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Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, aseguró que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han iniciado algún tipo de procedimiento en su contra pese a que lo han acusado de lavado de dinero.

“Si el 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra y han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Aquí estoy, saben en dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del CISEN”, dijo Anaya Cortés a través de un comunicado.

Ricardo Anaya aseguró que dicho señalamiento es una cortina de humo creada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para desviar la atención de los supuestos desvíos realizados por su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“José Antonio Meade desvió 500 mdp cuando era Secretario de Desarrollo Social, eso es corrupción y, además, falta de vergüenza”, destacó.

Asimismo, aseguró que la versión de la PGR de que se negó a declarar también es falsa, pues el pasado domingo, cuando le entregó un escrito al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, él sólo se acercó a preguntarle “si quería declarar algo más”, pero esa, dijo, no es una solicitud formal.

“Le dije: lo que tengo que decir está contenido en mi escrito y de manera facciosa, mentirosa, tramposa, emiten un boletín de prensa para decir que me negué a declarar. Eso es falso”, explicó Ricardo Anaya en el comunicado.

Sobre el video de una boda que se dio a conocer la noche de ayer, en el que aparece junto con Manuel Berreiro Castañeda– el empresario queretano supuestamente ligado a una operación fraudulenta de compra-venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V.– Anaya aclaró que esta se celebró hace 13 años. “Ya no saben ni qué inventar”. Explicó que fue invitado por Álvaro Ugalde, hermano de la novia, quien es su amigo desde la secundaria.

Este martes, desde temprana hora, el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó los dimes y diretes con el PRI y su candidato presidencial, a quien acusó de “mentiroso” por decir que durante su gestión en la Sedesol investigó y sancionó irregularidades, que derivaron en el despido de más de 400 empleados.

De acuerdo con el PAN, los desvíos de la Sedesol cuando Meade Kuribreña era el titular ascienden a 500 millones de pesos. Además, citó a la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual reveló que de 2014 a 2016, en la dependencia se sancionó a un total de 21 servidores públicos; de estos, 13 fueron sancionados por abuso de autoridad y ocho por negligencia administrativa.

También desde temprana hora, Aurelio Nuño Mayer, asesor de campaña de Meade, salió en defensa de su candidato: “Meade, en la Sedesol, inició investigaciones que derivaron en sanciones”, dijo en entrevista con Televisa.

Ahora, el PAN y el PRI se exigen muatuamente que sus candidatos respondan por los supuestos desvíos millones de los que se les acusa.

BARREIRO, ANAYA Y MEADE

Anaya ha estado en el centro del huracán y un empresario, Manuel Barreiro Castañeda, parece provocar la mayoría de los remolinos. Es involucrado en el escándalo de supuesto lavado de dinero de la una empresa Juniserra S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya.

El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer a mediados de febrero que entre 2016 y 2017, el empresario queretano contrató a sus clientes, de quienes se reservó su identidad, para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.

La empresa de Ricardo Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos.

El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.

La PGR dijo que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”. Solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano con el objetivo de mantener vigilados sus movimientos.

La última vez que se vio a Barreiro estaría en Canadá. Un video ampliamente difundido muestra que Anaya asistió a la boda del empresario.

El equipo de campaña del priista José Antonio Meade ha estado muy atento del caso de Anaya. A veces, parece, con pasos coordinados: por la mañana se da a conocer algo en medios oficiales (o extraoficiales, como Notimex) y poco después sale alguno de los voceros de Meade a abundar.

El PAN ha dicho que se trata de un ataque coordinado para desprestigiar a su candidato de 39 años de edad.

PROTESTAN CONTRA MEADE EN SAN LÁZARO

Esta tarde Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados alzaron pancartas en contra de José Antonio Meade Kubireña, candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Todos por México” a quien acusaron de desviar 5 mil millones de pesos cuando se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Social.

A mitad de la sesión realizada este día en la Cámara baja, los diputados blanquiazules se pararon de sus curules, sacaron varias mantas en contra del abanderado priista y de Arturo Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República (PGR).

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Gobernador de Colima dice tener una lista de empresarios que “lavan dinero del narco”

Noticias de Yucatán

 (apro).- El mandatario priista José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que tiene una lista de empresarios que “están lavando dinero del narcotráfico”, aunque argumentó que su gobierno no tiene las facultades para investigar ese tema.
Entrevistado por el periodista Miguel Ángel Vargas en la emisora local Radiolevy, el mandatario narró que recientemente un empresario fue a verlo a la Casa de Gobierno para plantearle su preocupación por la inseguridad y la violencia.
Ante ello, Peralta narró haberle respondido lo siguiente: “A ver, estamos de acuerdo: Yo acepto la crítica, hago autocrítica y busco soluciones, pero también necesito que participe la sociedad; si quieres, con mucho gusto te paso el listado de empresarios que están lavando dinero del narcotráfico”.
—¿Tienes un listado? —preguntó el entrevistador al jefe del Ejecutivo.
—Tenemos elementos para detectar operaciones irregulares. Las facultades para investigar el tema del lavado de dinero no las tenemos en el estado (…); nosotros tenemos realmente instrumentos muy limitados y tampoco podemos hacer una acusación directa si no tenemos los elementos judiciales que nos permitan dictaminar que efectivamente hay un lavado de dinero que está siendo parte de una cadena delictiva relacionada con la delincuencia organizada.
Ante la observación del conductor radiofónico en el sentido de que dijo tener un listado de empresarios que lavan dinero, el gobernador matizó:
“Tenemos, eso sí, detectadas operaciones que son irregulares, que son sospechosas, que te permiten decir con toda claridad que no están apegadas a la norma y que pudieran dar pie a un reporte, ahí sí, a la Procuraduría General de la República para que se haga una investigación que permita concluir si hay parte de la cadena delictiva a un grupo de la delincuencia organizada”.
Peralta señaló que la información con que cuenta el gobierno del estado se ha generado por dos vías, una de ellas la interacción de las empresas con la administración estatal para el pago de impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, mientras que la otra proviene de los convenios de coordinación y colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde él puede actuar como agente fiscal del gobierno federal en muchos temas.
De acuerdo con el mandatario, es ahí donde “se empiezan a detectar situaciones que son irregularidades y es donde se da parte para que se haga una investigación por la autoridad competente con los elementos de investigación adecuados”.

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Cae con 20 mdd escondidos en su colchón; lo condenan a tres años

Noticias de Yucatán 

La justicia estadounidense condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a un brasileño detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón.

Cleber Rene Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el jueves en un tribunal federal en Massachusetts.

El dinero fue hallado en Westborough en enero de 2017 en el curso de una investigación a la extinta empresa telecom TelexFree Inc., que según los fiscales servía de fachada para un fraude multimillonario bajo la forma de una estafa piramidal.

TelexFree tenía escasos clientes y obtenía sus ingresos al atraer inversiones con la promesa de recibir pagos por poner avisos en línea, dijeron los fiscales.

Añadieron que Rocha, de 28 años, trabajaba de correo para un directivo prófugo de TelexFree que sacaba los fondos de Estados Unidos. EFE

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Pareja es detenida por lavar con oro dinero del cártel de Sinaloa

Noticias de Yucatán 

Una pareja del condado de Browrd admitió haber recibido dinero de narcotraficantes mexicanos por haber lavado dinero de ellos en su negocio de joyería. 

El matrimonio admitió que recogió bolsas con dinero en efectivo en estacionamiento locales y haber lavado más de 2 millones de dolares para el cártel de Sinaloa, ante eso fue sentenciada a varios años de prisión.

Los detenidos fueron identificados como Jed Ladin, de 67 años, y Natalie Ladin, de 63 años, de Lauderdale-by-the-Sea, quienes se declararon culpables de haber utilizado su negocio de joyas y metales preciosos para transferir de manera ilegal dinero en efectivo a más de 20 personas de México. 

Jed Ladin/Foto: Sheriff de Broward

La pareja detenida había intercambiado mensajes de textos codificados con dos hombre en los años del 2013 y 2014, en los mensajes se referían al dinero como "invitaciones" y "marmól" para referirse al oro, también se organizaban para recoger las bolsas con dinero en el sur de Florida.

Las personas que se contactaban con los detenidos les dieron una lista de personas las cuales iban a recibir las transferencias electrónicas del dinero, de ls cuales la pareja hizo 36 transacciones, así lo mencionaron las autoridades. 

Natalie Ladin/Foto: Sheriff de Broward

Jed Ladin fue sentenciado la semana pasada a tres años en una prisión federal y debe comenzar a cumplir su condena el 31 de julio, debe realizar 500 horas de servicio comunitario en el programa de recuperación de adicciones de Faith Farm Ministries además debe de completar tres años de libertad condicional.

Mientras tanto, Natalie Ladin fue sentenciada a un año de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y al igual que su esposo, debe de cumplir con tres años de libertad condicional y realizar 500 horas de servicio comunitario en Cooper City Church of God.

Foto: Temática Pixabay

La decisión del juez se basó en su papel limitado en la ofensa y porque ella es cuida a su hija adulta quien tiene discapacidades significativas, así lo aseguraron sus abogados Ray Rasco y Robert Josefsberg.

Además de las sentencias que se le otorgó a la pareja deben de pagar más de $2 millones en confiscación al gobierno, de acuerdo a los registros judiciales ya han pagado $970,000 mil en efectivo, varias propiedades y metales preciosos que fueron confiscados de sus negocios. 

El abogado de los acusados mencionó que la joyería ya tenia tiempo que no estaba funcionando bien y que ya no estaba operando. 

Foto: Temática Pixabay

Pero, ¿cómo ingresaron al negocio del lavado de dinero? 

Jed Ladin le contó a los investigadores que conoció a una persona que le dijo estar en el negocio de la joyería en México y luego le dijo que traería dinero para que enviaran a México a cambio de una comisión del 1%. 

De acuerdo a Sun Sentinel Ladin hacia facturas falsas para aparentar que la joyería le compraba oro a la joyería mexicana "De Mexico British Metal", la cual es propiedad de Carlos Parra Pedroza alias "Walt Disney" miembro del cártel de Sinaloa. 

Foto: Temática Pixinio

El afectado admitió que sospechaba que las bolsas de dinero se derivaba de actividades delictivas ante eso quiso ponerle un alto pero cuando lo intentó fue amenazado. 

Además testificó en contra de uno de los hombres que le dejó dinero en efectivo pero este fue declarado inocente luego de un juicio el año pasado. 

"Se involucraron por la liquidez adicional, no por ningún beneficio para ellos mismos, que era casi inexistente. Intentaban salvar su compañía y, a diferencia de la mayoría de los acusados, voluntariamente se retiraron de la conducta delictiva mucho antes de que fuera descubierta", dijo uno de los abogados.

¿Por qué utilizan oro para el lavado de dinero?

La industria del oro facilita el lavado de dinero ya que es una industria que tiene bajo controles, señaló al Miami Herald John Tobon, subagente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en el sur de la Florida.

Solo basta "un estrechón de manos muchas veces es suficiente, esa es la forma en que el oro funciona en todo el mundo", dijo Herald John.

Con información de Sun Sentinel.

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Paradise Papers, ¿qué son?

Noticias de Yucatán 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió el análisis de 13.4 millones de documentos de dos grandes firmas jurídicas que operan bajo el sistema “Offshore”, es decir, fuera del lugar de residencia de los empresarios, en regiones donde el cobro de impuestos es del cero por ciento.

Son 31 mil de los clientes que aparecen en los Paradise Papers, provienen de Estados Unidos… 13 de ellos, son cercanos a Donald Trump… 3 forman parte de su gabinete: el Secretario de Estado, Rex Tillerson, el Vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, RWilbur andall Quarles y Wilbur Ross, Secretario de Comercio… Este último es socio de una empresa que hace negocios con Rusia y Venezuela

Wilbur Ross/ Secretario de Comercio de EU:

“Creo que lo importante es que fue revelado, que no hay nada impropio y que si la gente saca conclusiones contrarias es porque es porque los medios han torcido la historia y la han convertido en algo que no es”

La investigación también arrojó que Facebook y Twitter recibieron cientos de millones de dólares de dos empresas rusas a nombre de Yuri Milner, quien a su vez invirtió en una empresa de Jared Kushner, yerno de Donald Trump… Yuri Milner llegó a controlar 8% de las acciones de Facebook y 5% de twitter…

El empresario canadiense Stephen Bronfman creó una empresa en Islas Caimán… Él fue uno de los recaudadores de fondos para la campaña del presidente Justin Trudeau.

La Reina Isabel II trasladó un fondo privado a una empresa de tecnología en las Islas Caimán en 2005…

El presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades en Barbados… En una de ellas fue nombrado Director en el año 2000, cuando fungía como Ministro de Hacienda de Colombia…

Bono, vocalista de U2 aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta como propietaria de un centro comercial en Lituania…

José María Cano, fundador del grupo español Mecano, aparece como único accionista de una sociedad formada en enero de este año en Malta…

Madonna también aparece como accionista de una compañía de suministros médicos en Bermuda… La empresa se disolvió en 2013…

Henrique Meirelles, uno de los políticos más influyentes de Brasil, creó un fondo en Las Bermudas para que administre su herencia cuando muera…

Blairo Maggi, también político brasileño, es beneficiario de una compañía en Islas Caimán…

De México, aparece en los documentos Alejandro Gertz Manero, exsecretario de seguridad pública.

A diferencia de los Panama Papers, los despachos Appleby y Asiaciti Trust, investigados en los Paradise Papers, tienen una lista de clientes mucho más exclusivos que forman parte de la élite mundial… Entre los 19 paraísos fiscales en los que operan están Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Trinidad y Tobago, Malta y Líbano.

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Pensaron que nadie se iba a dar cuenta de su súbita riqueza

Noticias de Yucatán 

Nueve miembros de una familia salvadoreña, entre ellos una anciana de 80 años, fueron detenidos bajo cargos de lavar unos 18 millones de dólares entre 2008 y 2014, informó la Fiscalía. 

Los detenidos, residentes en localidades de los departamentos orientales de San Miguel, La Unión y Morazán, "habrían movilizado unos 18 millones de dólares en seis años", señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado. 

Un portavoz de la FGR indicó a la AP que "aún no se puede decir con certeza de qué actividad podrían provenir los fondos, pues hay varias líneas de investigación abiertas", entre ellas  "se contempla la presunción de actividades de narcotráfico". 

Hasta antes de 2008, los detenidos vivían en casas humildes de adobe, una mezcla de tierra y paja, mientras en la actualidad, la Fiscalía les ha "intervenido" al menos ocho grandes residencias en las que se podía "observar artículos de lujo y mucha ostentación en la forma en que vivían".

Fachada de una de las casas allanadas por la Fiscalía. Foto: FGR..

La Fiscalía les bloqueó cuentas bancarias e incautó una camioneta nueva adquirida en 2013 y pagada con dinero en efectivo por 37.800 dólares.

Entre los detenidos se encuentra Rosa Batres, de 80 años, quien según la Fiscalía movilizó más de cuatro millones de dólares en cuentas bancarias, indicó en el comunicado el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez.

Los otros detenidos son los hermanos Jaime Adalberto, Sandra Yasmín, Jesús Anabel y Elías Geovanny Flores Batres, así como María Verónica Rodríguez de Flores, Sonía Maricel Amaya, María Brígida Márquez y Rosa Delmy Amaya.

"Estas personas no tienen ninguna justificación que valide el ingreso de esa cantidad de dinero al sistema financiero", sostuvo Cortez.

La Fiscalía indicó que haría gestiones para detener a otros tres miembros de la familia que viven en Estados Unidos. AP

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