Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR)
busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por
delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos, derivado
de la indemnización del Infonavit a su empresa Telra Realty, por la
terminación anticipada del contrato del programa de Movilidad Hipotecaria.
Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia
Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó sus capturas y la de Elías
Zaga Hanono --hijo de Rafael Zaga--, este último por delincuencia
organizada con la finalidad de operar recursos de procedencia ilícita. Los
tres se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
Por este mismo ilícito ya fueron capturados y vinculados a
proceso Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex
secretario General y Jurídico y ex coordinador general Jurídico del Infonavit.
Apenas el sábado, autoridades federales realizaron un
operativo de vigilancia en un condominio de Acapulco, Guerrero, en busca de los
Zaga Tawil, tras seguir la pista de un vehículo, pero no tuvieron éxito.
La orden de aprehensión está relacionada con el convenio
suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de
los hermanos Zaga Tawil, para desarrollar el programa de Movilidad
Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de
las mismas a través de fideicomisos.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del
Infonavit, ya con David Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados
los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente
era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.
La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio
de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año por Cedillo y Cerda, que
obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como
indemnización por daños y perjuicios.
En su imputación, la FGR sostiene que el origen del dinero
pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin
licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni
infraestructura; y "sorpresivamente" los funcionarios del
Infonavit simularon un proceso de mediación.
Señala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron
al Instituto acudir a la vía judicial para resolver esa controversia, pero no
se atendió esa postura y se decidió pagar los supuestos daños y perjuicios.
La orden de aprehensión fue librada el 25 de diciembre
pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara
infructuosamente que los hermanos Zaga fueran procesados por defraudación
fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó
vincularlos a un procedimiento penal.
Consultada por REFORMA con relación al mandamiento de
captura, la defensa de los Zaga respondió que por ahora no tenía ningún
comentario.
Caen abogados de Infonavit
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Omar
Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general
y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y
por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la
terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
La captura del equipo jurídico del entonces exdirector
del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México
y el domingo pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia
donde les ratificó la prisión preventiva de oficio.
Cedillo y Cerda firmaron en 2017 un convenio que obligó al
Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización
por daños y perjuicios por la cancelación de un contrato que no tenía
viabilidad jurídica y financiera, además de que la empresa, contratada sin
licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura
para ejecutarlo.
En mayo pasado, los Zaga señalaron que la FGR también
investigaba inicialmente a los hermanos Max y André El-Mann Arazi, pero estos
acordaron un criterio de oportunidad para obtener la inmunidad penal, a cambio
de reparar el daño por 2 mil millones de pesos.
Perdona Infonavit a los El Mann
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) reculó en su proceso contra los hermanos Max y
André y Moussa El Mann Arazi, de Fibra Uno, por el caso de la empresa
Telra, a la que pagaron más de 5 mil millones de pesos por un contrato
anticipado.
Se desistió de una impugnación que había presentado ante un
juez federal contra el criterio de oportunidad que la Fiscalía General de la
República (FGR) concedió a los hermanos El Mann, que en principio calificó de
ilegal.
El pasado 20 de mayo, la Subprocuraduría de Delitos
Federales autorizó concederles este beneficio a los empresarios, lo que
significa que colaborarán en las investigaciones de la Fiscalía, a cambio de su
inmunidad penal.
El beneficio fue otorgado en la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019, en la que eran investigados por lavado de
dinero, luego de que Telra Realty les transfirió mil millones de pesos en el
Fideicomiso 366/2017 del Banco Ve por Más.
El dinero era parte de los 5 mil millones de pesos con los
que el Infonavit indemnizó a Telra por la terminación anticipada del contrato
del programa Movilidad Hipotecaria en 2017.
El acuerdo para cancelar la acción penal fue suscrito tres
meses después de que los El Mann ofrecieran a la Fiscalía un acuerdo
reparatorio de 2 mil millones de pesos y que el Infonavit no aceptó firmar.
La suma aparentemente fue entregada en un cheque que luego
el Fiscal Alejandro Gertz Manero donó al Gobierno federal.
Al enterarse del criterio de oportunidad, el 3 de junio
pasado Gabriel Vázquez Guarneros, apoderado del Infonavit, informó a los
fiscales federales que impugnaría este beneficio en favor de los dueños del
fideicomiso inmobiliario Fibra Uno.
Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, programó para el 31 de agosto de
2020 la audiencia en la que iba a resolver si aprobaba o echaba abajo el
beneficio que la FGR otorgó a los El Mann.
Sin embargo, tres días antes de celebrar la audiencia, el
juez recibió del propio Vázquez Guarneros un escrito para desistirse de su
impugnación. El apoderado no abunda en los motivos.
