El titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago
Nieto Castillo, afirmó que fueron detectadas y congeladas cuentas bancarias por
un monto global de 900 millones de pesos (MDP), las cuales pertenecían a 14
empresas que poseen estaciones expendedoras de gasolina en Tamaulipas, y tenían
los recursos en Nuevo León.
El funcionario estuvo en esa Entidad para
firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del
Estado, que en un mes pondrá en operación la Unidad de Inteligencia Patrimonial
y Económica, que buscará seguir el rastro de los recursos de procedencia
ilícita, para combatir la delincuencia y abatir la corrupción.
Nieto Castillo comentó que la cifra de
recursos provenientes del robo de combustible que han sido congelados se
elevará próximamente, pues en el Estado de Guanajuato serán congeladas 38
cuentas directas y 177 relacionadas por actividades del cártel de Santa Rosa de
Lima, que tiene como una de sus principales actividades el huachicoleo.
Santiago Nieto mencionó que la Unidad de
Inteligencia Financiera detectó que por actividades de robo de combustible se
lavan por lo menos 10 mil millones de pesos, según se estimó por el diferencial
entre las ventas al público y lo que las empresas gasolineras compraban a
Pemex.
El funcionario comentó que la Unidad tiene actualmente 156 casos ya desarrollados, y en 34 ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción.
SUN.
