Un posible caso de lavado de dinero motivó la
presentación de dos denuncias en contra de los administradores
aduanales de Progreso, Yucatán y de Tuxpan, Veracruz.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentaron tres denuncias ante
la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de administradores
aduanales de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucatán; dijo que además se
integrarán cuatro más, una de ellas en contra de un agente aduanal en Mexicali,
Baja California, por presunto delito de lavado de dinero. Dijo que los
investigados ya fueron separados de sus cargos.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores
aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con
calificación alta, es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha
motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso
de Progreso y una tercera de un agente aduanal en Mexicali”, detalló Nieto
Castillo durante una entrevista afuera de Palacio Nacional.
El funcionario mencionó que continúan integrando información
respecto a otras cuatro aduanas para combatir la corrupción aunque algunos de
los presuntos involucrados ya no laboren ahí.
Dichas investigaciones surgen luego del cambio de titular de
la dirección de Aduanas, que ahora preside Horacio Duarte con quien, dijo, la
UIF ya fijó una agenda conjunta.
Cabe recodar que el pasado mes de febrero se dio a conocer
que el administrador aduanal de Progreso, Guillermo “N”, quien es investigador
por enriquecimiento ilícito, fue destituido de su cargo.
Empleados al interior de la aduana de Progreso señalaron
que, tras varios días de ausencia, luego de un viaje presuntamente rumbo a la
Ciudad de México, se les fue notificó la baja de Guillermo como administrador
de la aduana, el cual, según información que surgió se encontraba en proceso de
investigación por la autoridad tributaria, por supuesto enriquecimiento
ilícito, como señaló el editorialista Salvador García Soto.
En ese mismo mes se indicó que Guillermo “N” continuaba
extraoficialmente en calidad de desaparecido.
Fuente: Sipse
