Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
afirmó este jueves que las instituciones crediticias del país lavan
aproximadamente 50 mil millones de dólares (aproximadamente 1 billón de pesos)
cada año, una situación que no podrá revertirse mientras el Estado no combata
el delito de manera frontal.
El funcionario federal señaló que México es la décimo quinta
economía más importante del mundo por su tamaño y, en este sentido "estar
hablando de más 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en
el sistema financiero y en las actividades vulnerables del país” representa
todo un reto.
Por ello, insistió, el gobierno encabezado por Andrés Manuel
López Obrador redoblará sus esfuerzos para aumentar el número de denuncias y,
sobre todo, de condenas contra personas que cometan este delito.
Van contra lavado de dinero en medicinas
Asimismo, adelantó que la unidad a su cargo prepara un
informe sobre la posible comisión de delitos en compras de medicinas,
donde se detalla que algunas empresas vendieron al gobierno con sobreprecios
y prácticas monopólicas que sólo se explican en un contexto de
corrupción y colusión son autoridades.
“No puedo dar datos de ningún caso en específico en razón de
que se puede violar la presunción de inocencia y el debido proceso, y sí he
sido respetuoso por un caso reciente que hubo, de que este tipo de conductas no
sucedan para efectos de no enrarecer los procesos que se desarrollen en la
Fiscalía General de la Republica”.
SANTIAGO NIETO
Nieto Castillo agregó que la UIF también trabaja en la
elaboración de una base de datos de “personajes políticamente expuestos” en el
país, una acción que busca cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
Según información de la propia GAFI, en esta lista se debe incluir a "individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos".
Agradezco al @CAbogacia y en particular a su Presidente @JRGarciaVHaddad la distinción por la imposición de la medalla Ignacio L. Vallarta. El compromiso es el cumplimiento del Estado Constitucional de Derecho. pic.twitter.com/rm7GnHqx6l
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 4 de abril de 2019
