En una investigación hecha por el portal Mexicanos Contra la
Corrupción y La Impunidad, el presidente de la Cooperativa y del Club de Futbol
Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, fue señalado como el principal orquestador
de desviar más de 191 millones de pesos de la Cooperativa, beneficiando a 15
empresas bajo los cargos de “consultoría”, “relaciones públicas” y “procesos
administrativos”.
La publicación afirma que de enero del 2016 y hasta
diciembre del 2017 se pagaron entre dos y seis millones de pesos a las
diferentes firmas, las cuales, en varios casos, destacan por haber sido
constituidas en el estado de Puebla y tener su domicilio fiscal en el Estado de
México, además de haber sido dadas de alta entre enero y febrero del 2015.
“Varias de ellas se crearon entre enero y febrero de 2015.
Algunas con tan sólo días de diferencia. Por ejemplo, Desarrollo Social Verseny
S.A. de C.V. se constituyó el 18 de febrero de 2015; al día siguiente se formó
Corporativo Facundia S.A. de C.V. y dos días después se integró Capital Humano
y Financiero Ambar.
“Una de esas empresas, Attar 2715 S.C, fue señalada por el
Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de
financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. Además, en enero
de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista
de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas”, señala.
También se afirma que todos los pagos fueron autorizados por
Billy Álvarez, quien tiene cerca de 31 años al frente de la Cooperativa, que
además de ser dueña del equipo, es propietaria de un hotel de cinco estrellas
en Ixtapa Zihuatanejo.
Otros ejemplos expuestos por la investigación, fueron las
empresas, “Viden Consultoría S.A. de C.V., Recursos Financieros Kerala S.A. de
C.V., Grupo Social Cibet S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Alpeguso S.A. de C.V.
además de realizar consultorías, relaciones públicas, procesos administrativos
o “manejo estratégico de presupuesto”, también fueron contratadas por el gobierno
del Estado de Morelos —entre 2016 y 2017— para realizar “fletes para remolques
y caballerizas”.
Mediotiempo
