Noticias de Yucatán
(conacyt, fraude, desvío, facturas, enriquecimiento, impunidad)
Nuevas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el presunto desvío de $12 millones de apoyos del Conacyt por parte de empresas de Michel Wabi Mdáhuar, revelan dudas sobre quién en realidad se habría quedado con ese dinero.
Según las investigaciones, una parte importante de esos recursos, aunque fueron facturados a empresas del propio Wabi por servicios que nunca se prestaron, como hemos informado, fueron cobrados en efectivo por otras personas, ajenas aparentemente, por lo menos hasta ahora, dice la ASF en un informe preliminar del asunto, al entramado montado por Wabi Mdáhuar.
Depósitos
En algunos casos ya detectados por la ASF, esos cobros se hicieron al parecer violando la ley bancaria y probablemente hasta con la falsificación de facturas y otros documentos.
Por ejemplo, dice el informe de la ASF, el 24 de noviembre de 2010, la empresa Maquiladora Artesanal Yucateca, dueña de una fábrica de hamacas en Tixkokob, con la marca Caribe Hammocks, emitió la factura 9,278 a nombre de Tejidos de Punto Wabi por $74,041, por la venta de mil litros de combustible y 150 kilos de hilo.
Fantasmas
El mismo día, Tejidos de Punto, titular de la cuenta 04027200708 de HSBC, expidió el cheque 2478499 por $74,041, a favor de Maquiladora Artesanal, "para abono en cuenta del beneficiario". Al día siguiente, 25 de noviembre, según el detalle de los movimientos de esa cuenta, en poder de la ASF, una persona que se identificó en la ventanilla del banco con el Registro Federal de Causantes LOMM5703038W9, cobró el cheque en efectivo, en lugar de Maquiladora Artesanal Yucateca, violando las disposiciones bancarias.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), a petición de la ASF, identificó al titular del registro fiscal LOMM5703038W9 como Miguel Angel López Maldonado.
De acuerdo con la ASF, esta persona ha cobrado, al parecer ilegalmente, muchos otros cheques por fuertes cantidades. Por ejemplo, la empresa Integradora de Yucatán, propiedad de Wabi Mdáhuar, expidió a favor de Hilos y Trenzados Finos, otra empresa ligada al empresario, los siguientes cheques o transferencias por concepto de sueldos y salarios en junio y julio de 2010: 404, por $130,000; 423, por $5,400 y 427, por $127,200. Los tres cheques, sin embargo, fueron cobrados precisamente por López Maldonado. Este también cobró, dice la ASF, los siguientes cheques, por lo menos: 567, por $81,620 y 670 por $98,000, pagados por Integradora a Comercializadora Wado, propiedad igualmente de Wabi Mdáhuar. Asimismo, los cheques 613, por $34,000; 657, por $240,000; 693, por $73,815 y 552, por $84,400, pagados por Integradora de Yucatán a José Manuel Martínez Mdáhuar, pariente de Michel Wabi.
Es decir, concluye la ASF, hay indicios de que una buena parte del dinero del Conacyt se justificó con facturas de compañías de Wabi, por servicios que nunca se proporcionaron, pero que no todo terminó en la bolsa de ese empresario, sino en la de otros individuos, como López Maldonado.
Beneficiarios
Además de éste, los investigadores conocen a otras personas físicas que cobran los cheques que expiden las empresas de Wabi Mdáhuar, aún cuando éstas indiquen "para depósito en cuenta del beneficiario". Uno de ellos es José Sergio Albornoz Góngora, cuyo RFC es AOGS610108BL7. Esta persona cobró los cheques 223 y 281, emitidos por Integradora de Yucatán a favor de Hilos y Trenzados por $130,000 y $161,162, respectivamente, pero la ASF tiene pruebas de que en 2010 Albornoz Góngora -así como López Maldonado- cobraron innumerables cheques expedidos por las empresas de Wabi, aunque no estuvieran a su nombre.
Además de ellos, la ASF sigue la pista de los siguientes registros fiscales: MALE7309107M2, GOAK730312 y MALJ700706MCA, entre otros, que habrían hecho las mismas operaciones.
Pista
En especial, la ASF rastrea una pista que apunta a una eventual participación de Mario Sobrino Sierra, hermano de Carlos, ex presidente del PRI y asesor de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en el caso de las facturas por servicios fantasmas del Conacyt.
Wendy Jiménez Cervera, esposa de Mario Sobrino, facturó $6.974,900 a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado, a cargo de Jesús Rivero Covarrubias, en 2009 y 2010, según información del propio gobierno, por supuestos servicios de propaganda.
Jiménez Cervera aparece en la lista de 75 supuestos empresarios que emitieron facturas de compañías fantasmas a la CGCS, en 2009 y 2010, por un total aproximado de $135 millones, como publicó Central 9 el año pasado.
En esa lista figuran también cuatro empresas de Wabi Mdáhuar: Integradora de Yucatán, Coco Frío, Hilos y Trenzados Finos y Tejidos de Punto Wabi, así como el "comisionista" José Manuel Martínez Mdáhuar. Estos, según información oficial facturaron $17.550,040 a la CGCS por servicios fantasmas de publicidad y propaganda, pese a que carecen de trayectoria en el medio y se especializan, supuestamente, en prendas de vestir.
Ligas
Lo que llama la atención de la ASF es por qué una parte de los $6.974,90 que Jiménez Cervera facturó a la CGCS por servicios que nunca prestó, terminó en las cuentas bancarias de Tejidos de Punto Wabi. La supuesta publicista recibió depósitos de la CGSC en 2009 y 2010. La ASF siguió los movimientos bancarios de esta persona a lo largo de 2010 y descubrió que en casi todos los meses de ese año, una gran parte de los depósitos del gobierno a su nombre, más de $400,000 mensuales, fueron transferidos a las empresas de Michel Wabi Mdáhuar.
Por ejemplo, el 18 de febrero de ese año, por citar sólo un caso, la señora Jiménez recibió $403,500 de la CGCS y el mismo día transfirió $350,000 a Tejidos de Punto Wabi en tres cheques, dos de $125,000, para pagar las facturas 21,795 y 21,796, y uno de $100,000 para la factura 21,797. Estos cheques se depositaron a la cuenta 04027200708 de HSBC, de Tejidos de Punto, la misma de donde salió el cheque para Maquiladora Industrial Yucateca que cobró López Maldonado.- HERNÁN CASARES CÁMARA
Tema: Exclusivas Central 9
(conacyt, fraude, desvío, facturas, enriquecimiento, impunidad)
Publicada: 27 febrero 2012
En algunos casos ya detectados por la ASF, esos cobros se hicieron al parecer violando la ley bancaria y probablemente hasta con la falsificación de facturas y otros documentos.
Fantasmas
El mismo día, Tejidos de Punto, titular de la cuenta 04027200708 de HSBC, expidió el cheque 2478499 por $74,041, a favor de Maquiladora Artesanal, "para abono en cuenta del beneficiario". Al día siguiente, 25 de noviembre, según el detalle de los movimientos de esa cuenta, en poder de la ASF, una persona que se identificó en la ventanilla del banco con el Registro Federal de Causantes LOMM5703038W9, cobró el cheque en efectivo, en lugar de Maquiladora Artesanal Yucateca, violando las disposiciones bancarias.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT), a petición de la ASF, identificó al titular del registro fiscal LOMM5703038W9 como Miguel Angel López Maldonado.
De acuerdo con la ASF, esta persona ha cobrado, al parecer ilegalmente, muchos otros cheques por fuertes cantidades. Por ejemplo, la empresa Integradora de Yucatán, propiedad de Wabi Mdáhuar, expidió a favor de Hilos y Trenzados Finos, otra empresa ligada al empresario, los siguientes cheques o transferencias por concepto de sueldos y salarios en junio y julio de 2010: 404, por $130,000; 423, por $5,400 y 427, por $127,200. Los tres cheques, sin embargo, fueron cobrados precisamente por López Maldonado. Este también cobró, dice la ASF, los siguientes cheques, por lo menos: 567, por $81,620 y 670 por $98,000, pagados por Integradora a Comercializadora Wado, propiedad igualmente de Wabi Mdáhuar. Asimismo, los cheques 613, por $34,000; 657, por $240,000; 693, por $73,815 y 552, por $84,400, pagados por Integradora de Yucatán a José Manuel Martínez Mdáhuar, pariente de Michel Wabi.
Es decir, concluye la ASF, hay indicios de que una buena parte del dinero del Conacyt se justificó con facturas de compañías de Wabi, por servicios que nunca se proporcionaron, pero que no todo terminó en la bolsa de ese empresario, sino en la de otros individuos, como López Maldonado.
Beneficiarios
Además de éste, los investigadores conocen a otras personas físicas que cobran los cheques que expiden las empresas de Wabi Mdáhuar, aún cuando éstas indiquen "para depósito en cuenta del beneficiario". Uno de ellos es José Sergio Albornoz Góngora, cuyo RFC es AOGS610108BL7. Esta persona cobró los cheques 223 y 281, emitidos por Integradora de Yucatán a favor de Hilos y Trenzados por $130,000 y $161,162, respectivamente, pero la ASF tiene pruebas de que en 2010 Albornoz Góngora -así como López Maldonado- cobraron innumerables cheques expedidos por las empresas de Wabi, aunque no estuvieran a su nombre.
Además de ellos, la ASF sigue la pista de los siguientes registros fiscales: MALE7309107M2, GOAK730312 y MALJ700706MCA, entre otros, que habrían hecho las mismas operaciones.
Pista
En especial, la ASF rastrea una pista que apunta a una eventual participación de Mario Sobrino Sierra, hermano de Carlos, ex presidente del PRI y asesor de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en el caso de las facturas por servicios fantasmas del Conacyt.
Wendy Jiménez Cervera, esposa de Mario Sobrino, facturó $6.974,900 a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado, a cargo de Jesús Rivero Covarrubias, en 2009 y 2010, según información del propio gobierno, por supuestos servicios de propaganda.
Jiménez Cervera aparece en la lista de 75 supuestos empresarios que emitieron facturas de compañías fantasmas a la CGCS, en 2009 y 2010, por un total aproximado de $135 millones, como publicó Central 9 el año pasado.
En esa lista figuran también cuatro empresas de Wabi Mdáhuar: Integradora de Yucatán, Coco Frío, Hilos y Trenzados Finos y Tejidos de Punto Wabi, así como el "comisionista" José Manuel Martínez Mdáhuar. Estos, según información oficial facturaron $17.550,040 a la CGCS por servicios fantasmas de publicidad y propaganda, pese a que carecen de trayectoria en el medio y se especializan, supuestamente, en prendas de vestir.
Ligas
Lo que llama la atención de la ASF es por qué una parte de los $6.974,90 que Jiménez Cervera facturó a la CGCS por servicios que nunca prestó, terminó en las cuentas bancarias de Tejidos de Punto Wabi. La supuesta publicista recibió depósitos de la CGSC en 2009 y 2010. La ASF siguió los movimientos bancarios de esta persona a lo largo de 2010 y descubrió que en casi todos los meses de ese año, una gran parte de los depósitos del gobierno a su nombre, más de $400,000 mensuales, fueron transferidos a las empresas de Michel Wabi Mdáhuar.
Por ejemplo, el 18 de febrero de ese año, por citar sólo un caso, la señora Jiménez recibió $403,500 de la CGCS y el mismo día transfirió $350,000 a Tejidos de Punto Wabi en tres cheques, dos de $125,000, para pagar las facturas 21,795 y 21,796, y uno de $100,000 para la factura 21,797. Estos cheques se depositaron a la cuenta 04027200708 de HSBC, de Tejidos de Punto, la misma de donde salió el cheque para Maquiladora Industrial Yucateca que cobró López Maldonado.- HERNÁN CASARES CÁMARA
Tema: Exclusivas Central 9
En contexto:
Cheques y empresas fantasmas | Complicado entramado
Parte de los depósitos de la "publicista" Wendy Jiménez a Tejidos de Punto se transfieren a Hilos y Trenzados Finos:
Seguimiento
El 18 de febrero de 2010, por ejemplo, de acuerdo con la información de la ASF, Tejidos de Punto Wabi depositó a la cuenta de su compañía hermana Hilos y Trenzados Finos, cuatro cheques, los marcados con los números 7,915, 7,916, 7,917 y 7,918, por un monto global de $333,405.
Ruta crítica
Una ruta similar habrían seguido los demás pagos del gobierno a Jiménez Cervera durante el transcurso de este año.
Incógnita
Los investigadores creen que ese dinero llegó a Hilos y Trenzados Finos y de allí a Integradora de Yucatán, también de Wabi Mdáhuar para luego terminar en manos de López Maldonado o Albornoz González, que aún no se sabe qué papel juegan en este complicado entramado fiscal.
Parte de los depósitos de la "publicista" Wendy Jiménez a Tejidos de Punto se transfieren a Hilos y Trenzados Finos:
Seguimiento
El 18 de febrero de 2010, por ejemplo, de acuerdo con la información de la ASF, Tejidos de Punto Wabi depositó a la cuenta de su compañía hermana Hilos y Trenzados Finos, cuatro cheques, los marcados con los números 7,915, 7,916, 7,917 y 7,918, por un monto global de $333,405.
Ruta crítica
Una ruta similar habrían seguido los demás pagos del gobierno a Jiménez Cervera durante el transcurso de este año.
Incógnita
Los investigadores creen que ese dinero llegó a Hilos y Trenzados Finos y de allí a Integradora de Yucatán, también de Wabi Mdáhuar para luego terminar en manos de López Maldonado o Albornoz González, que aún no se sabe qué papel juegan en este complicado entramado fiscal.
