La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó este martes sobre el caso
de una universidad estatal cuyas cuentas fueron bloqueadas, tras detectar
que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas
bancarias ubicadas en Suiza, entre otras operaciones.
El área de prensa de Hacienda
señaló que, para respetar el debido proceso, no haría público de momento el
nombre de la universidad, que es investigada por presunto lavado de dinero.
“El pasado 22 de febrero, la
UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó
de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre
de una universidad estatal”, apuntó la Unidad, en un comunicado.
“El sistema financiero reportó la realización de
depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países:
Suiza, España, Reino Unido, entre otros”, agregó.
Tras detectar dichas operaciones, la Unidad realizó un
procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la
universidad, y ha atendido la petición de una agencia internacional
que solicitó colaboración.
“La UIF actúa conforme a la normatividad existente
para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de
actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar
de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”, se mencionó en el
boletín.
En la investigación de La Estafa Maestra, de Animal Político y Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad, se detectó que al menos ocho universidades
estuvieron involucradas en irregularidades de manejo de recursos públicos.
Sin embargo, no se ha confirmado que alguna de las
universidades que participaron en dicho esquema sea la que ubicó Inteligencia
Financiera con transferencias internacionales provenientes de más de 22 países.
Animal Político
